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创力集团:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

时间:2017-04-12 07:38:24  来源:本站  作者:

  东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过

  互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

  的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

  有关执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  投票股东类型

  序号议案名称

  A股股东

  非累积投票议案

  1关于变更部分募集资金投资项目的议案√

  1、各议案已披露的时间和披露

  上述议案已经公司2016年9月13日召开的第二届董事会第二十次会议、第

  二届监事会第十三次会议审议通过。会议决议公告已于2016年9月14日刊登于

  本公司信息披露指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日

  报》及上海证券交易所网站()

  2、特别决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:1

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

  的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)

  进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:)进

  行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身

  份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

  其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

  投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

  先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

  的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

  公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代

  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  股份类别股票代码股票简称股权登记日

  A股603012创力集团2016/9/21

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (一)登记时间:2016年9月26日上午9:00-11:30;下午13:00-17:00

  (二)登记地点:上海市青浦区崧复1568号上海创力集团股份有限公司证券

  (三)登记方式

  (1)自然人股东:本人身份证、股票账户卡;

  (2)自然人股东授权代理人:代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委

  托人股票账户卡;

  (3)法人股东代表人:本人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公

  章)、代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡;

  (4)法人股东授权代理人:代理人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖

  公章)、授权委托书(代表人签字并加盖公章)、股票账户卡;

  (5)所有原件均需一份复印件。异地股东可用或传真方式登记。如通过传

  真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为

  登记成功;

  (6)参会登记股东依法参加股东大会的必要条件。凡是在会议主持人宣

  布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股

  东均有权参加本次股东大会。

  六、其他事项

  1、联系方式

  联系地址:上海市青浦区崧复1568号

  上海创力集团股份有限公司证券办公室

  邮政编码:201706

  联系人:常玉林高翔

  传线、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  3、参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件,以备律师验证。

  特此公告。

  上海创力集团股份有限公司董事会

  2016年9月14日

  附件1:授权委托书

  创力集团第二届董事会第二十次会议决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  上海创力集团股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年9月29日

  召开的贵公司2016年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  序号非累积投票议案名称同意反对弃权

  1关于变更部分募集资金投资项目的议案

  委托人签名(盖章):受托人签名:

  委托人身份证号:受托人身份证号:

  委托日期:年月日

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,

  对于委托人在本授权委托书中未作具体的,受托人有权按自己的意愿进行表

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